أظهرت تحريات أجهزة الأمن أن المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية وزوجته، قاما باستخدام أساليب متنوعة لغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، حيث عمدوا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها. تم ذلك من خلال تأسيس شركات تجارية وشراء عقارات وأراضٍ، بهدف تغطية نشاطهم غير القانوني.
وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاري استكمال التحقيقات.