و أشارت الوثائق إلي أن عائلة أردوغان و زوجته ساعدت رضا ضراب في استخدام البنوك التركية لغسل الأموال وتفادي العقوبات الأمريكية علي إيران ، حسبما نشرت " الوطن " .
و اعتقل ضراب في تركيا عام 2013 بتهمة تقدير رشاوى لكبار المسئولين بالتعاون مع أبناء وزراء و رجال أعمال علي صلة برئيس الوزراء آنذاك أردوغان .
جدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية تحقق حاليا في تعاملات " بنك خلق " التركي المتهم بتمويل النظام الإيراني بمليارات الدولارات والذهب و النقد .